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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
RUBELLI
LA GOVERNANCE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo prin-
cipale del sistema di governance. Tale organo
verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzati-
vo, amministrativo e contabile, con particolare
riferimento al sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi. La gestione ordinaria e stra-
ordinaria della società spetta, infatti, al Consi-
glio di Amministrazione formato in Rubelli da
9 membri, i quali eleggono il Presidente, l’Am-
ministratore Delegato con deleghe operative, i
Consiglieri delegati e i Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato
dall’Assemblea degli azionisti con le maggio-
ranze previste dalla legge e secondo le mo-
dalità previste dallo Statuto degli Azionisti ed
è responsabile di determinare e perseguire gli
obiettivi strategici della Società e dell’intero
Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione in carica è sta-
to nominato dall’Assemblea del 25/07/2019 per
il periodo 2019-2021. Il mandato conferito sca-
drà alla data dell’Assemblea di approvazione
del Bilancio al 31/12/2021.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce al-
meno 4 volte all’anno, o quando eventi ecce-
zionali o la natura delle decisioni da prendere lo
richiedano.
I membri del Consiglio sono scelti dall’Assem-
blea degli Azionisti ed è il Consiglio di Ammini-
strazione che elabora le strategie economiche,
sociali e ambientali anche mediante il ricorso a
pareri esterni e consulenze specialistiche.
PROFILO ORGANIZZATIVO
SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO
In linea con lo sviluppo di Rubelli S.p.A. a livello
mondiale, la struttura organizzativa e di gover-
nance del Gruppo è stata protagonista di un’e-
voluzione nel tempo. Il modello di Corporate
Governance adottato dal Gruppo definisce i
seguenti organi societari:
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL COLLEGIO SINDACALE
LA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE
DEI CONTI (MANDATO 2021-2023)
IL COMITATO ESECUTIVO
IL COMITATO DI DIREZIONE
L’ORGANO DI VIGILANZA
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L’Assemblea degli Azionisti è l’organo compe-
tente a esprimere la volontà dei Soci operando
per maggioranze nei termini di legge.
Inoltre, in sede assembleare gli Azionisti hanno
il compito di approvare il bilancio e di delineare
la struttura del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale.
